Полный текст:

Сообщение о существующем факте Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседание приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для заседания Совета директоров имелся. Численный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. 2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение МСФО ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Предварительно утвердить МСФО ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об определении цены выкупа акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии со статьей 75 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Определить цену выкупа акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 14 (четырнадцать) рублей 40 копеек за одну акцию. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «Башмедснаб» в размере 100 % третьим лицам»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Одобрить сделку, связанную с реализацией доли в уставном капитале ООО «Башмедснаб» в размере 100 % третьим лицам. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «ВИТА ПЛЮС» в размере 100 % третьим лицам»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Одобрить сделку, связанную с реализацией доли в уставном капитале ООО «ВИТА ПЛЮС» в размере 100 % третьим лицам. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «Аптеки 36,6 «Тюмень» в размере 99% третьим лицам»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Одобрить сделку, связанную с реализацией доли в уставном капитале ООО «Аптеки 36,6 «Тюмень» в размере 99% третьим лицам. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «Аптечная сеть «Южный Урал» в размере 41,46 % третьим лицам»: «За» - единогласно все члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка решения: Одобрить сделку, связанную с реализацией доли в уставном капитале ООО «Аптечная сеть «Южный Урал» в размере 41,46 % третьим лицам. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 188 от «26» мая 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “26” мая 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.