Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении перечня, целевых значений и методики расчета и оценки выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на 2016 – 2020 гг. перечень и целевые значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) по выполнению Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Магаданэнерго» с их применением с 01.01.2016 года. 2. Утвердить Методику расчета и оценку выполнения целевых значений показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Магаданэнерго», с применением с 01.01.2016 года. ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 кварталы 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 кварталы 2016 г. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по реконструкции котлоагрегата ТП-38 ст. № 4 с заменой I и II ступени водяного экономайзера, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по технической поддержке информационных систем консолидации отчетности холдинга по МСФО и автоматизации сводного бизнес-планирования (ИС Cognos (бизнес-планирование, МСФО)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий по выходу ПАО «Магаданэнерго» из кризисного состояния. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению подготовленную Генеральным директором информацию о Плане мероприятий по выходу Общества на безубыточный уровень деятельности. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий по выходу ПАО «Магаданэнерго» из кризисного состояния. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Чукотэнерго»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Чукотэнерго». 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Об избрании членов совета директоров АО «Чукотэнерго»: Избрать Совет директоров АО «Чукотэнерго» в следующем составе: 1. Тютюков Герман Викторович, директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока»; 2. Савостиков Николай Валерьевич, начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»; 3. Трефилов Дмитрий Сергеевич, начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»; 4. Линкер Лада Александровна, директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока»; 5. Васильев Сергей Вячеславович, советник 2 категории Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-16 от 03 октября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 03 октября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.