Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.» Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудита консолидированной финансовой отчетности подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 3 472 109 (три миллиона четыреста семьдесят две тысячи сто девять рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 694 421 (шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать один рубль) 80 копеек. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».» Решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы: 1. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Ахтырский Андрей Борисович Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети» 3. Кинаш Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» 4. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» 1.3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. Должность и место работы: 1. Корнеев Александр Юрьевич Исполняющий обязанности Директора департамента реализации услуг ПАО «Россети» 2. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК» 3. Сенников Денис Юрьевич Начальник управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток» 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК» – 9 (девять) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. Должность и место работы: 1. Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Дубов Антон Юрьевич Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 3. Иванов Сергей Александрович Начальник Управления казначейских операций и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети» 4. Кузнецова Олеся Валерьевна Главный эксперт Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети» 5. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор ЗАО Инвестиционная компания «Питер Траст» 6. Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 7. Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» 8. Рябухин Яков Викторович Главный эксперт Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 9. Туманин Алексей Евгеньевич Заместитель начальника Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО Россети 3.3. Избрать Буркову Анну Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».» Решение: Утвердить отчёт о работе Корпоративного секретаря Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».» Решение: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.08.2019 № 5. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 14.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.