Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница Золотое Кольцо, зал Сергиев Посад. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В cобрании приняли участие акционеры: - на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 28 акционеров (представителей акционеров). Всего на момент открытия собрания были представлены акционеры, обладающие 293 510 884 841 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что равно 98.4144% от числа размещенных голосующих акций Общества. - на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировался 31 акционер (представителей акционеров). Всего на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания были представлены акционеры, обладающие 293 521 068 452 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что равно 98.4178% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год». Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % % от принявших участие в собрании ЗА 293 482 317 711 и 6/7 99.9868 ПРОТИВ 24 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 919 256 0.0051 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 23 831 141 0.0081 Недействительные 320 0.0000 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по п.п. 1.1 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 293 485 807 586 и 6/7 99.9880 ПРОТИВ 24 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 415 256 0.0039 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 23 831 141 0.0081 Недействительные 14 445 0.0000 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по п.п. 1.2 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. 2. Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года». Принято решение: Полученную ОАО «УРАЛСИБ» по итогам 2013 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 142 564 701 руб. 75 коп. (сто сорок два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот один рубль семьдесят пять копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 293 473 065 271 и 6/7 99.9836 ПРОТИВ 20 052 138 0.0068 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 105 457 0.0014 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 23 831 141 0.0081 Недействительные 14 445 0.0000 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании: 3. Вопрос №3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года». Принято решение: Дивиденды не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 293 472 508 970 и 6/7 99.9835 ПРОТИВ 24 162 965 0.0082 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 165 056 0.0001 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 24 231 141 0.0083 Недействительные 320 0.0000 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. 4. Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». Принято решение: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: Гарднер Дуглас Уэйр Муслимов Ильдар Равильевич Раевская Наталия Алексеевна Толкачев Александр Михайлович Зверева Наталия Ивановна Цветков Николай Александрович Коробков Денис Игоревич Салонен Илкка Сеппо Гаскаров Айрат Рафикович ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 2 684 157 522 624 Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н 298 239 724 736 2 684 157 522 624 Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 2 641 689 616 075 и 5/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Гарднер Дуглас Уэйр 293 319 170 996 11.1035 2 Муслимов Ильдар Равильевич 293 308 234 350 11.1031 3 Раевская Наталия Алексеевна 293 304 440 756 11.1029 4 Толкачев Александр Михайлович 293 304 226 722 11.1029 5 Зверева Наталия Ивановна 293 303 477 990 11.1029 6 Цветков Николай Александрович 293 303 216 706 11.1029 7 Коробков Денис Игоревич 293 302 336 046 11.1028 8 Салонен Илкка Сеппо 293 300 880 682 11.1028 9 Гаскаров Айрат Рафикович 293 299 243 350 11.1027 ПРОТИВ всех кандидатов 123 840 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 1 571 460 858 0.0595 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 219 453 040 и 5/7 0.0083 Недействительные 153 350 739 0.0058 ИТОГО: 2 641 689 616 075 и 5/7 100.0000 Решение по п.п. 4.1 вопроса № 4 повестки дня, в Наблюдательный совет Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Наблюдательный совет Принято решение: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Салонену Илкке Сеппо право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 291 679 359 257 и 6/7 99.3725 ПРОТИВ 13 760 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 715 256 0.0040 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 1 666 277 741 0.5677 Недействительные 163 702 438 0.0558 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по п.п. 4.2 вопроса № 4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. 5. Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Ахмадеева Лилия Робертовна 2. Комаров Олег Викторович 3. Симонова Анна Анатольевна ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 236 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 236 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 518 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 № Ф.И.О. кандидата ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ Недействи-тельные Не голосовали 1 Ахмадеева Лилия Робертовна 293 476 236 590 и 6/7 99.99 2 163 498 12 715 256 3 057 444 23 895 664 2 Комаров Олег Викторович 293 469 796 049 и 6/7 99.98 0 12 715 256 11 726 006 23 831 141 3 Симонова Анна Анатольевна 293 467 391 044 и 6/7 99.98 2 163 498 12 715 256 11 902 990 23 895 664 * - процент от принявших участие в собрании. 6. Вопрос №6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества». Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 298 239 724 736 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 298 239 724 736 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 293 521 068 452 и 6/7 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 98.4178 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 293 322 922 429 и 6/7 99.9325 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 174 279 306 0.0594 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 23 866 397 0.0081 Недействительные 320 0.0000 ИТОГО: 293 521 068 452 и 6/7 100.0000 Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании: 7. Вопрос №7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 6 751 275 562 и 1/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 6 751 275 562 и 1/7 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 639 086 432 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 53.9022 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса ЗА 3 440 442 301 50.9599 ПРОТИВ 11 403 760 0.1689 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 163 403 862 2.4203 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 23 836 189 0.3531 Недействительные 320 0.0000 ИТОГО: 3 639 086 432 53.9022 Решение по вопросу №7 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании из числа лиц не заинтересованных в сделке. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 02 июля 2014 года протокол №1. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 02 июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.