Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1,2 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 3,4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета Президента ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать увольнение лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении организационной структуры ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 10/19 от 06.06.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 06.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.