Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2 Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 3 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 4 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39 5 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39 6 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 7 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 8 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 53,41 9 Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 10 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 11 Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 12 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 53,41 13 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 14 Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 15 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 16 Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 17 Сухов Олег Александрович Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 18 Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 3 Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 4 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 5 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 6 Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2 Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 3 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 4 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39 5 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39 6 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 7 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 8 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 53,41 9 Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 10 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 11 Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 12 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 53,41 13 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 14 Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 15 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 16 Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 17 Сухов Олег Александрович Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 18 Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 3 Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 4 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 5 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 6 Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41 Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 24 апреля 2014 года и не позднее 29 апреля 2014 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 24 апреля 2014 года и не позднее 29 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2014 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 12.03.2014 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 12 » марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.