Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 09.04.2013 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 4. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 5. О прекращении участия ОАО «Камчатскэнерго» в Открытом акционерном обществе «Камчатскэнергоремсервис» путем его ликвидации. 6. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремсервис», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: «О добровольной ликвидации ОАО «КЭРС». 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2012 года. 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2012 года. 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 2012 год. 11. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 12 месяцев 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 4 квартал 2012 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 2012 год. 12. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за 12 месяцев 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 4 квартал 2012 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 2012 год. 13. О рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2013 года. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 20.06.2006 № 39, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества № 112 от 01.03.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «09» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.