Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть». 2. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором. 3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором. 4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям). 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на 2025-2026 корпоративный год. 6. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 1 квартал 2025 года. 7. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2024 год. 8. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «Транснефть». 9. О рассмотрении Отчета о внутренней оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть». 10. О внесении изменений в Методику оценки своевременности подготовки и реализации планов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть». 11. Об определении позиции ПАО «Транснефть» по вопросу заключения … договора перевалки. 3. Подпись 3.1. Первый вице-президент (доверенность от 01.08.2024 №598) М.С. Гришанин 3.2. Дата 13.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.