Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу 1: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Энел ОГК-5», Заказчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги: - консультационные услуги по вопросам аккредитации, постановки на налоговый учет и на учет во внебюджетных фондах, а также в органах статистики филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории РФ в соответствии с законодательством РФ; - представлять интересы Заказчика в органах государственной власти с целью обеспечения (i) аккредитации филиалов Заказчика на территории РФ, (ii) внесения изменений в государственный реестр филиалов (представительств), аккредитованных на территории РФ в связи с изменением адреса филиала Заказчика, изменением адреса и/или наименования Заказчика и в иных случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ, в соответствии с заявками Заказчика, являющимися неотъемлемой частью Договора. Цена договора: вознаграждение Исполнителя и подлежащие компенсации расходы, возникающие в связи с оказанием услуг по заявкам Заказчика, определяются сторонами в соответствии с прайс-листом (Приложение № 1). Общая цена договора не превысит 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, без учета НДС. Срок оказания услуг: Определяется заявками Заказчика на оказание услуг, подписываемыми обеими сторонами. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 мая 2012 г. 2.2.2. Одобрить заключение договора оказания юридических услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Энел ОГК-5», Заказчик - Enel Servizi S.r.l. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги: - консультационные услуги по вопросам закрытия филиала Заказчика на территории РФ, снятие его с налогового учета и учета во внебюджетных фондах на территории РФ в соответствии с законодательством РФ; - представлять интересы Заказчика в органах государственной власти и учреждениях с целью обеспечения закрытия филиала Заказчика на территории РФ, в том числе внесения соответствующих изменений в реестр филиалов и представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, снятия филиала Заказчика с налогового учета и учета во внебюджетных фондах, а также закрытия банковских счетов филиала Заказчика в российских банках. Цена договора: Вознаграждение, получаемое Исполнителем за оказанные услуги, составит 64 000 (Шестьдесят четыре) тысячи рублей, без учета НДС. При этом Заказчик обязуется помимо указанного вознаграждения компенсировать Исполнителю следующие расходы: - расходы на перевод и совершение необходимых нотариальных действий в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, без учета НДС; - плата в пользу Регистрационной палаты Министерства юстиции РФ в размере 4 000 (Четырёх тысяч) рублей, без учета НДС. Общая цена Договора не превысит 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС. Срок оказания услуг: 2 месяца с момента получения от Заказчика всех необходимых документов. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 мая 2012 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» июня 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июня 2012 года Протокол № 6/12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.