Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит». 2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит». 3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит». 4. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту. 5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту. 6. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям. 7. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям. 8. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии. 9. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии. 10. Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит». 11. Избрание Правления ПАО «Магнит». 12. Избрание заместителя Председателя Правления ПАО «Магнит». 13. Утверждение договора с членом Правления ПАО «Магнит». 14. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит». 15. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер». 16. Рассмотрение информации о новой организационной структуре Группы компаний ПАО «Магнит». 17. Рассмотрение информации о долгосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит». 18. Рассмотрение информации о краткосрочной Программе мотивации Группы компаний ПАО «Магнит». 19. Рассмотрение информации о статусе реализации стратегии развития фармацевтического направления бизнеса ПАО «Магнит». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» О.В. Наумова (подпись) 3.2. Дата «22» июня 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.