Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, http://www.vhz.su/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 5 человек. Кворум имеется. Повестка дня заседания: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»: 1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 1.6. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2018 отчетный год 1.7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 1.8. О рекомендациях по аудитору Общества на 2019 год. 1.9. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции. 1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании. 1.11. Рассмотрение и утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.12. Рассмотрение и утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и включение его в состав годового отчета Общества за 2018 год. 1.13. Об утверждении перечня информации, представляемой акционерам к собранию. Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов (единогласно) 2.2 Содержание решений: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВХЗ» 17 мая 2019 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81 в конференц-зале ПАО «ВХЗ». Время начала собрания – 10-00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9-30 часов. 1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года. 1.3. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение Устава в новой редакции. 1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ПАО «ВХЗ» или вручение под роспись в срок до 26 апреля 2019 года. 1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 26 апреля 2019 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления. 1.6.Годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2018 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора принять к сведению. 1.7 Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Рекомендовать общему собранию выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год не производить. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. 1.8. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло». 1.9. Предложить общему собранию утвердить Устав в новой редакции. 1.10. Утвердить форму и содержание бюллетеней и сообщения о собрании с учетом принятых решений. 1.11. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 1.12. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2018 год. 1.13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год; - заключение ревизионной комиссии; - заключение аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - предложение по аудитору Общества на 2019г.; - отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проект Устава в новой редакции; - проекты решений общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:11 апреля 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 апреля 2019г., протокол № 7. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 12.04.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.