Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Кубаньэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794 1.5. ИНН эмитента: 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://www.kubansbyt.ru/disclosure_of_information/raskritie_2013/soobshenia_2013/index.php 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение принято. Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней. Решение принято. Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. Решение принято. Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Решение принято. Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Решение принято. Вопрос 12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение принято. Вопрос 16. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято. Вопрос 17. Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято. Вопрос 18. О внесении изменений и дополнений в общую структуру Исполнительного аппарата Общества. Решение принято. Вопрос 19. О рассмотрении информации о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества по состоянию на 1-й квартал 2013 года. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос 2. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2013 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж. 4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени. Вопрос 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об одобрении договора от 01.07.2012 г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 апреля 2013 года. Вопрос 5. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 08 апреля 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 6. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; - договор от 01.07.2012г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С»; - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго». - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 мая 2013 года по 20 мая 2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 3. Разместить указанную информацию на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7. Вопрос 8. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 1 мая 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2013 года. 4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение 9) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 10. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 10). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: Тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 803 557 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды - дивиденды выплаченные по итогам 1 кв. 2012г. (протокол ВОСА от 29.06.2012г.) - дивиденды к уплате по итогам 2012 года 500 344 0 - Развитие производства: - покрытие инвестиций 2012 года - развитие производства 177 412 85 800 Остаток нераспределенной прибыли 40 001 Вопрос 11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Вопрос 12. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Вопрос 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 14). Вопрос 15. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 15). 2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 15. Вопрос 16. Определить цену договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих размерах: - постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год; - переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт». Вопрос 17. Определить следующие условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 17: Управляющая организация - ООО ГК «ТНС энерго»; Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»; Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»; Срок действия договора: с 01.07.2013 по 31.12.2013 с возможностью пролонгации. Вопрос 18. 1. Внести следующие изменения и дополнения в общую структуру Исполнительного аппарата Общества (в соответствии с приложением 18): - в прямом подчинении Управляющего директора ввести структурную единицу - Отдел внутреннего контроля; - название должности «Заместитель генерального директора по сбыту» заменить на «Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению»; - в подчинении Заместителя генерального директора по реализации и техническому управлению ввести структурную единицу - Отдел электробезопасности и контроля качества энергоснабжения (ОЭиККЭ). - в подчинении Заместителя генерального директора по реализации и техническому управлению реорганизовать структурную единицу – Отдел оказания сервисных услуг потребителям в Службу оперативного контроля и оказания сервисных услуг (СОКиОСУ). - ликвидировать Финансовый отдел с переводом сотрудников в другие подразделения, в т.ч. Отдел внутреннего контроля. 2. Применить внесенные изменения и дополнения в общую структуру исполнительного аппарата Общества с 01 апреля 2013 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества провести необходимые изменения и дополнения в Штатном расписании Общества. Вопрос 19. Принять к сведению информацию о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества по состоянию на 1-й квартал 2013 года в соответствии с приложениями 19.1. – 19.11. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2013 г. № 10.14. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО Кубаньэнергосбыт __________________ Рожков В.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 08.04.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.