Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4 «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.12.2013г. РЕШЕНИЕ Принять к сведению измененный Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. РЕШЕНИЕ 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрусом Сергеем Тимофеевичем членства в Совете директоров: ОАО «АТХ»; ОАО «Кинешемская городская электросеть»; ОАО «Вичугская городская электросеть». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров: ОАО «Берендеевское»; ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольской Ладой Александровной членства в Совете директоров: ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»; ОАО «Берендеевское»; ОАО «Вичугская городская электросеть». 4. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ведерниковым Андреем Юрьевичем членства в Совете директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О составах Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 7 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Кобелян Ашот Михайлович Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 4 Петров Сергей Александрович Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 5 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 6 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 7 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 1.3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 5 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» 3 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов 4 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5 Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2.3. Избрать Чистякова Владимира Сергеевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 3 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4 Кобелян Ашот Михайлович Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 5 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 6 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 7 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов 3.3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 16 человек. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети» 2 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 3 Подлуцкий Сергей Владимирович Начальник Управления сводного планирования и отчетности ПАО «Россети» 4 Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник Управления тарифообразования ПАО «Россети» 5 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 6 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО ПАО «Россети» 7 Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования ПАО «Россети» 8 Тюканько Алексей Сергеевич Начальник Управления информационного обеспечения ПАО «Россети» 9 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 10 Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 11 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 12 Клапцов Алексей Витальевич Вице президент компании Specialised Research Limited 13 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 14 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов 15 Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 16 Богашов Александр Евгеньевич Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 4.3. Избрать Красникова Валерия Николаевича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек. 5.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2 Сучков Владимир Петрович Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 6 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов 7 Коротенко Александр Васильевич Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5.3. Избрать Гвоздева Дмитрия Борисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 25 132 349 363 август 25 132 0 сентябрь 25 132 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на выполнение проектных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на выполнение проектных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 9 850 184 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 42 копейки, кроме того НДС составляет 1 773 033 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи тридцать три) рубля 20 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по разработке Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории зоны ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020г. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом (приложение № 4 к Договору). В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом. Срок завершения работ - не позднее ноября 2015 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 9 850 184 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 42 копейки, кроме того НДС составляет 1 773 033 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи тридцать три) рубля 20 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 623 217 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести семнадцать) рублей 62 копейки. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. №СДУ-3/2010 с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-3/2010 с протоколом разногласий от 09.06.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, по которым будет проведен технологический и ценовой аудит, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой (аудит реализуемых проектов). РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте ИПР ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2015, 2016-2020 гг.; в утвержденной ИПР 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015 г. № 193. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «27» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.