Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100 % Результаты голосования: ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Зайцев А.В., Колосков И.И.) - 2 голоса. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Зайцев А.В., Колосков И.И.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 2 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 5 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 27.09.2023 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 29.09.2023 № 3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2024 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2024, протокол № 4 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 16.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.