Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Вестник ФСФР 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Белон»: 07.03.06г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Белон»: 07.03.06г., протокол б/н. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Белон»: 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда по акциям, форму и порядок его выплаты:Дивиденд на одну обыкновенную акцию 33,32 рубля. Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.Срок выплаты годовых дивидендов: в срок до «31»марта 2006 года. 3. Утвердить регистратором ОАО «Белон» - ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Утвердить условия представленного проекта договора с регистратором – ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 4. А) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия акционеров без использования бюллетеней для голосования.Определить следующую дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белон»: 28 марта 2006 года, 11 часов 00 минут, город Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 56, конференц-зал. Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 10 часов 00 минут. Б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон». 1. «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. а) Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» за 2005 год и об основных направлениях деятельности ОАО «Белон» в 2006 году; б) Отчет ревизионной комиссии Общества;в) Оглашение заключения аудитора Общества». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание Совета директоров Общества». 4. «Избрание ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание счетной комиссии Общества». 6. «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями». 7. «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций». 8. «Внесение изменений в Устав Общества об объявленных акциях».В) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «07» марта 2006 г. Г) Утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается к настоящему протоколу) и установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:Путем вручения под роспись уведомления о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру, имеющему право на участие в этом собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Д) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:Годовой отчет общества;Годовая бухгалтерская отчетность;Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссии;Проект изменений в Устав Общества.Установить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) в период подготовки к годовому общему собранию акционеров: Информация (материалы) предоставляются ежедневно с 10 до 16 часов в рабочие дни по адресу: город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, общий отдел или по телефону: (383) – 271-86-10.Е) Определить порядок голосования на общем годовом собрании акционеров: голосование по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров осуществляется без использования бюллетеней для голосования. Ж) Определить следующий состав Президиума годового общего собрания акционеров.Председатель президиума: Добров Андрей Петрович. З) Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров - Параносенкову Татьяну Алексеевну. И) Начальнику службы безопасности ОАО «Белон» - Параносенкову Владимиру Ивановичу обеспечить соблюдение мер по профилактике несанкционированного распространения сведений конфиденциального характера. К) Утвердить смету затрат на проведение общего годового собрания акционеров в сумме 100 000 рублей. Л) Согласовать Администрацию общего годового собрания акционеров в следующем составе: Председатель администрации: Гайслер Е.В. – заместитель генерального директора по перспективному развитию. Заместитель председателя: Кириченко К.А. – Советник генерального директора, руководитель регионального корпоративного центра в Кузбассе. Парансенкова Т.А. – помощник генерального директора. Члены администрации: Параносенков В.И. – начальник службы безопасности.Аверина О.Ю. – руководитель отдела по связям с общественностью. Администрация правомочна решать все вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, производить необходимые расходы денежных средств в пределах утвержденной сметы на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» в 2006 году. Администрация годового общего собрания акционеров принимает максимально возможные меры по исключению несанкционированного распространения сведений конфиденциального характера. Председателю Администрации собрания составить в срок до «14» марта 2006 года план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Белон». Согласовать меры по профилактике несанкционированного распространения сведений конфиденциального характера. 6. Ликвидировать филиал «Магнитогорск-Белон» ОАО «Белон» (г.Магнитогорск, ул.Кирова, дом 74). Внести соответствующие изменения в Устав общества (прилагаются). 7. Открыть Представительство ОАО «Белон» в г. Магнитогорске (г.Магнитогорск, ул.Кирова, дом 74). Внести соответствующие изменения в Устав общества (прилагаются). Утвердить положение о Представительстве ОАО «Белон» в г. Магнитогорске. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата « 07» марта 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.