Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №3,4,5,6,7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк», являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900160020 от 05.09.2016, Договор № 900170002 от 18.01.2017, Договор № 900170013 от 28.04.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 582 095 890 (пятьсот восемьдесят два миллиона девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 09 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк» Договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900160020 от 05.09.2016, Договор № 900170002 от 18.01.2017, Договор № 900170013 от 28.04.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО «Сбербанк» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 582 095 890,09 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 82 095 890,09 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Проценты и комиссия: с 1 по 30 календарный день пользования лимитом по договору – 0% годовых, с 31 дня по дату окончания срока финансирования - 1% годовых, от свободного остатка лимита кредитной линии. Максимальная процентная ставка: 9,22% годовых; Срок действия кредитной линии: 650 дней с даты заключения договора. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДЭТК» Договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Договора на выполнение работ по реконструкции ПС «Центральная» с организацией линейной ячейки для ВЛ-220кВ «Центральная-Палатка», с реконструкцией ячейки выключателя и строительством ремонтной перемычки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. О согласии на заключения между ПАО «Магаданэнерго» и победителем открытого конкурса от 21.07.2017 по лоту №2017.1 на право заключения Договора подряда по «Реконструкции ПС-220кВ «Центральная» и ПС-220кВ «Оротукан» в рамках технологического присоединения ВЛ-220кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» (I этап)» для нужд ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №181/16-2017 от 17.02.2017 по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и победителем открытого конкурса от 21.06.2017 по лоту №93.1 на право заключения Договора подряда по реконструкции ВЛ-6 кВ «КПД-РП-8.1» с применением композитных опор, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-17 от 05 сентября 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 06 сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.