Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О передаче функции Председателя Наблюдательного Совета Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. О привлечении внешнего консультанта с целью обеспечения контроля за эффективностью работы Департамента внутреннего аудита. 5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2018 года. 6. Об утверждении обновленного Положения о Департаменте внутреннего аудита. 7. О рассмотрении Отчета о реализации в 2018 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля. 8. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за ноябрь - декабрь 2018 года. 9. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за ноябрь - декабрь 2018 года. 10. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 11. Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за 2018 год. 12. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 13. Об одобрении отчета об оценке Наблюдательного Совета Банка. 14. О рассмотрении предварительных результатов выполнения индивидуальных целей Правления Банка за 2018 год (на основании карт KPI). 15. О рассмотрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Правления Банка на 2019 год. 16. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 17. Об одобрении бюджета Банка на 2019 год. 18. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. И.о. директора Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 12.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.