Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года; город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.4. Кворум общего собрания: кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется: - кворум по вопросам повестки дня №№ 1-4,6-9 составляет 91,641% . - кворум по вопросу № 5 повестки дня составляет 87,876%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2007 год, отчет Ревизионной комиссии и заключения аудитора. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 1 033 388 (99.918%) 170 (0.016%) 25 (0.002%) 40 (0.004%) Решение принято большинством голосов. 2) В связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности, дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2007 год не выплачивать. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 1 023 966 (99.007%) 9 535 (0.922%) 82 (0.008%) 40 (0.004%) Решение принято большинством голосов. 3) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» в семь человек. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 1 033 373 (99.917%) 170 (0.016%) 25 (0.002%) 55 (0.005%) Решение принято большинством голосов. 4) Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: - Беликову Наталью Сергеевну, - Горелова Дмитрия Владимировича, - Колесникова Сергея Владимировича, - Петрова Александра Петровича, - Порядина Георгия Александровича, - Цой Олега Владимировича, - Шамалова Николая Терентьевича. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Кандидат Голосов 1. Беликова Наталья Сергеевна 1 198 046 (16.548%) 2. Горелов Дмитрий Владимирович 999 892 (13.811%) 3. Колесников Сергей Владимирович 999 892 (13.811%) 4. Петров Александр Петрович 999 934 (13.812%) 5. Порядин Георгий Александрович 1 001 733 (13.837%) 6. Цой Олег Владимирович 1 000 228 (13.816%) 7. Шамалов Николай Терентьевич 969 892 (13.397%) Против Воздержался Не подсчитывалось 0 (0.000%) 65 464 (0.904%) 280 (0.004%) 5) Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. Солонова Н.В. 2. Казакову А.М.. 3. Солодикову Г.А. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Кандидат За Против Воздержался Не подсчитывалось 1. Солонов Николай Владимирович 673 823 (98.551%) 0 (0.000%) 9 296 (1.360%) 0 (0.000%) 2. Казакова Алла Михайловна 673 823 (98.551%) 0 (0.000%) 9 296 (1.360%) 0 (0.000%) 3. Солодикова Галина Александровна 673 823 (98.551%) 0 (0.000%) 9 296 (1.360%) 0 (0.000%) 6) Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»), г. Санкт-Петербург. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 1 033 413 (99.921%) 170 (0.016%) 0 (0.000%) 40 (0.004%) Решение принято большинством голосов. 7) Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 979 331 (94.691%) 54 192 (5.240%) 60 (0.006%) 40 (0.004%) Решение принято большинством голосов. 8) Утвердить решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, содержащее следующие условия: «1. Увеличить уставный капитал Общества до величины 1 639 432 (один миллион шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 150 296 (два миллиона сто пятьдесят тысяч двести девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая. 2. Установить способ размещения акций - закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций вправе приобрести количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (на одну имеющуюся акцию приобретается две акции дополнительного выпуска). 3. Установить срок размещения дополнительных акций: Дата начала размещения ценных бумаг: день уведомления акционеров – владельцев обыкновенных акций о возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций той же категории, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 4. Установить цену размещения дополнительных акций для всех приобретателей (в том числе, для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения ценных бумаг) в размере 500 (пятьсот) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 50 копеек. 5. Установить, что дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. Оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акции производится денежными средствами в рублях в кассу или на расчетный счет Общества». Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 117 189 (11.331%) 916 394 (88.606%) 40 (0.004%) 0 (0.000%) Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято, так как большинство голосов акционеров, принимавших участие в собрании, было подано против принятия указанного решения. 9) Одобрить планируемые к заключению сделки (банковские гарантии, аккредитивы) в рамках общего лимита на документарные операции, открываемого в «Газпромбанке» (Открытое акционерное общество) в сумме не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей; сроком действия не позднее 31 мая 2011 года; с уплатой комиссии по документарным операциям не более 1,5% годовых; сроком уплаты – ежеквартально; с размером неустойки - 0,1% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за период с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств до даты их надлежащего исполнения за каждый календарный день просрочки платежа. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: За Против Воздержался Не подсчитывалось 970 075 (93.796%) 63 488 (6.139%) 60 (0.006%) 0 (0.000%) Решение принято большинством голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2007 год, отчет Ревизионной комиссии и заключения аудитора. 2. В связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности, дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2007 год не выплачивать. 3. Определить количественный состав Совета директоров в 7 человек 4. Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: - Беликову Наталью Сергеевну, - Горелова Дмитрия Владимировича, - Колесникова Сергея Владимировича, - Петрова Александра Петровича, - Порядина Георгия Александровича, - Цой Олега Владимировича, - Шамалова Николая Терентьевича. 5. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод»: - Солонова Николая Владимировича - Казакову Аллу Михайловну - Солодикову Галину Александровну 6. Утвердить аудитором ОАО «Выборгский судостроительный завод» на 2008 год ООО «ИНСЭИ» 7. Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. 8. Одобрить планируемые к заключению сделки (банковские гарантии, аккредитивы) в рамках общего лимита на документарные операции, открываемого в «Газпромбанке» (Открытое акционерное общество) в сумме не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей; сроком действия не позднее 31 мая 2011 года; с уплатой комиссии по документарным операциям не более 1,5% годовых; сроком уплаты – ежеквартально; с размером неустойки - 0,1% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за период с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств до даты их надлежащего исполнения за каждый календарный день просрочки платежа. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2008 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ» В.Г.Левченко (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” июля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.