Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». По пунктам 1.1.1-1.1.2 «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 1.2.1-1.2.2 «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 1.3.1-1.3.2 «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 1.4.1-1.4.2 «за» - 9 голосов; «против» -0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об отмене внутреннего документа Общества». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 3 квартал 2024 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 1.1.1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.2.1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3.1. Определить, что цена договора возмездного оказания ИТ услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период 2025-2027 гг. (01.01.2025-31.12.2027), не превысит 625 777 руб., без учета НДС. 1.3.2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания ИТ услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Исполнитель, АО «Теплопрогресс» – Заказчик. Предмет Договора Услуги по предоставлению доступа к информационным и справочным ресурсам, системам и базам данных, услуги по сопровождению и поддержке: ОТ и ИТ систем, сервиса печати, облачного сервиса, хранилища и обработки данных, услуги поддержки сервиса голосовой связи, сервиса ЭЦП (электронной цифровой подписи), прочих систем и ПО (программного обеспечения), а также другие услуги поддержки и сопровождения ИТ. Цена Договора Цена договора возмездного оказания ИТ услуг будет равна возмещению затрат Исполнителя в связи с оказанием услуг Заказчику плюс процент маржи в размере 6% от величины возмещаемых затрат и не превысит 625 777 руб., без учета НДС. Срок оказания услуг 3 года (с 01.01.2025 по 31.12.2027). Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «Теплопрогресс» в силу косвенного владения акциям в уставном капитале АО «Теплопрогресс», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго». 1.4.1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». 1. Признать утратившим силу с 04.12.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 22.12.2023 (Протокол № 18/23 от 25.12.2023). 2. Утвердить с 04.12.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Кодекс этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Политику соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2024 года, № 14/24. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 05.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.