Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220 www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 18 июня 2015 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал; 2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 89 609 825 голоса; 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год. Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит». Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит». Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1. «Порядок ведения годового общего собрания акционеров.» В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А. За - 88 278 925 Против - 0 Воздержался - 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.» В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год. За - 88 278 925 Против - 0 Воздержался - 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год». По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.» В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах. За - 88 278 925 Против -0 Воздержался -0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.» По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 х 7 = 866 720 155. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165 х 7 = 866 720 155. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 х 7 = 627 268 775 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов 1 Герасимов Михаил Владимирович 91 553 100 2 Капранов Эдуард Николаевич 78 333 891 3 Капранов Игорь Эдуардович 77 724 888 4 Лернер Марк Борисович 83 618 507 5 Сизиков Виктор Алексеевич 77 724 889 6 Соловьев Василий Евгеньевич 1 055 000 7 Трусов Алексей Романович 82 390 100 8 Шадрин Александр Анатольевич 125 361 100 Итого голосов, отданных За 617 761 475 не распределены 156 000 Против 0 Воздержался 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 9 351 300 Принятое решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: 1. Шадрин Александр Анатольевич 2. Герасимов Михаил Владимирович 3. Лернер Марк Борисович 4. Трусов Алексей Романович 5. Капранов Эдуард Николаевич 6.Сизиков Виктор Алексеевич 7. Капранов Игорь Эдуардович» По вопросу повестки дня №5. «Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 80725624. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 43 091 541. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 105 201 (21.13 %). Кворум отсутствует. По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит». В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит». За - 88 275 925 Против -0 Воздержался -0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит». По вопросу повестки дня № 7. «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года в следующем размере: Капранов Э.Н. 30 000 рублей Капранов И.Э. 30 000 рублей Сизиков В.А. 20 000 рублей Лернер М.Б. 30 000 рублей Трусов А.Р. 25 000 рублей Герасимов М.В. 30 000 рублей Шадрин А.А. 30 000 рублей За - 87 288 724 Против -0 Воздержался - 990 201 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года в следующем размере: Капранов Э.Н. 30 000 рублей Капранов И.Э. 30 000 рублей Сизиков В.А. 20 000 рублей Лернер М.Б. 30 000 рублей Трусов А.Р. 25 000 рублей Герасимов М.В. 30 000 рублей Шадрин А.А. 30 000 рублей» По вопросу повестки дня № 8. «Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера». В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. За - 87 891 925 Против - 87 000 Воздержался - 300 000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.» По вопросу повестки дня №9. «Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. За - 88 191 925 Против - 87 000 Воздержался - 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 330 900 Принятое решение: «По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.» По вопросу повестки дня № 10. «Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров ОАО «УК «Арсагера». В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 609 825 (72.37 %). Кворум имеется. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера». За - 75 387 243 Против - 0 Воздержался - 14 222 582 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 Принятое решение: «Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера». Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров. На этом собрание объявлено закрытым. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Протокол №14/г от 19 июня 2015 года 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “19” июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.