Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2020 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2020 № 11. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2019 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, а также определение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». Решение принято единогласно. Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» 21 июля 2020 г. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества Сбербанк России и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации форма проведения общего собрания: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. Заполненные бюллетени должны поступить не позднее 20 июля 2020 года. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Вотчинников Е.И., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз». Решение принято единогласно. Принятое решение: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» - 28 июня 2020 года. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии в 2019 году. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Решение принято единогласно. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам Общества компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров ЗАО «Ламбумиз». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ЗАО «Ламбумиз». ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.. Решение принято единогласно. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Годовой отчет деятельности Общества за 2019 год Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества. Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества. Проект решения годового общего собрания акционеров. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 год. Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2019 год. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 г. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз». Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к данному Протоколу Совета директоров как Приложение № 2. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О выполнении функций счетной комиссии. Решение принято единогласно. Принятое решение: Предоставить выполнение функций счетной комиссии а также удостоверение решений, принятых общим собранием, и состава акционеров при проведении годового общего собрания акционеров реестродержателю ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О распределении прибыли и размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2019 год. Решение принято единогласно. Принятое решение: Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности за 2019 год в размере 12,830 млн.руб. направить на накопление в целях обеспечения дальнейшего развития производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не объявлять и не выплачивать. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2019г. Решение принято единогласно. Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за выполнение ими в 2019 году функций членов Совета директоров и ревизионной комиссии. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 17.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.