Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 17.03.2025 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 17.03.2025 № 77 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС №1 Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2025 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. 2. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС №2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». 2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения в Положение об оплате труда высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 8 к протоколу. ВОПРОС № 5 О согласовании Положения об оплате труда работников Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать Положение об оплате труда работников Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к протоколу. 2. Поручить управляющему директору Общества утвердить Положение, обеспечить его внедрение и контроль соблюдения с учетом параметров бизнес-плана Общества. 3. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением, ввести в действие на период трудовых отношений с 01.01.2025. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 18.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.