Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 20 марта 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным. 2.1.1. По вопросу 1 «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.2. По вопросу 2 «О включении лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ»: 1.1. Одобрить решение, изложенное в приложении № 1 к протоколу, в соответствии с п. 9.2.27 Устава Общества, по вопросу, указанному в приложении № 1 к протоколу. 1.2. Представителям ПАО «КАМАЗ» в органах управления дочернего общества, указанного в приложении № 2 к протоколу, голосовать в соответствии с позицией, изложенной в приложении № 2 к протоколу. 2.2.2. По вопросу 2 «О включении лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2023 году лиц, указанных в приложении № 3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023, протокол №8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 22.03.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.