Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Руслана Альбертовича. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2) Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александрова Георгия Валерьевича. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3) Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафина Айрата Фоатовича. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4) Избрать Правление ПАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: - Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Председатель Правления); Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Аверьянов Борис Анатольевич – заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Аглямов Ирек Ангамович – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0008% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% - Булашов Родион Александрович – заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Гатин Руслан Рафикович – заместитель Генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Евстафьева Алла Валерьевна – заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Нестеров Олег Николаевич – заместитель Генерального директора – директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,001% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0007% - Сафин Илдус Мухарямович – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Шигабутдинов Тимур Альбертович – заместитель Генерального директора – коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет - Яхин Ильфар Рафикович – главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим». Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,01% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0002% Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5) Утверждение совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6) О разном 6.1) Предложить членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» свои замечания и дополнения к проекту Распределения между членами Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» полномочий руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6.2) Предложить членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» свои замечания и дополнения к проекту Плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 2021 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6.3) Предложить членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» свои предложения к проектам составов Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6.4) Предложить членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» свои замечания и дополнения к проектам Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2020 года протокол № 01. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 06.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.