Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных, в том числе получены и учтены в протоколе письменные мнения по вопросам повестки дня от 3 (троих) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1) Утверждение отчёта о выполнении бюджета Общества за 3 кв. 2018 года 2) Утверждение плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2019 год 3) Определение позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании участников дочернего общества 4) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера/участника дочернего общества 5) Утверждение положения о службе корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (редакция №3) 6) Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение отчёта о выполнении бюджета Общества за 3 кв. 2018 года Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2019 год Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании участников дочернего общества Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера/участника дочернего общества Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, путем заключения сделки по приобретению обществом акций в его уставном капитале. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Разное «За» - 9 (девять) голосов голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о выполнении бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 9 месяцев 2018 года. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 3.1. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как участника ООО «Директ Кредит Центр», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 3.2. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Миракяном Аветом Владимировичем должности в Совете директоров ООО «Директ Кредит Центр». По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 4.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект» (ОГРН 1035205407434, ИНН 5260121246), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Положение о службе корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (редакция №3). По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Согласиться с проведенным анализом и выводами в Приложении №1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2018 г., Протокол №17/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 18.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.