Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в периодических печатных изданиях. 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента приняты решения:- о созыве внеочередного общего собрания акционеров- об одобрении сделок с заинтересованностью.Дата проведения заседания Совета директоров – 29 сентября 2005 г.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол № б/н от 30 сентября 2005г.Содержание решений, принятых Советом директоров:Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров:- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.- Утвердить дату, место и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 31 октября 2005 г. по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 в 10.00.- Утвердить время начала и место регистрации участников Собрания: регистрация участников Собрания начинается в 09.00 и производится по месту проведения Собрания.- Составить список лиц, имеющих право на участ! ие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 30 сентября 2005 г. - Утвердить повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1. Передача функций счетной комиссии Общества регистратору Общества.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.3. Утверждение Положения о Правлении Общества.4. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке.5. Принятие решения об одобрении контрактов с членами Совета директоров, предусматривающими выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров.- Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. оформить документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9. - Утвердить следующий порядок предоставления информации (материало! в) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 01 октября 2005 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.- Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 01 октября 2005 г. Осуществить ! дополнительное информирование акционеров о проведении внеочередного Об щего собрания акционеров путем размещения сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на официальной странице Общества в сети Интернет (www.tmk-group.com) не позднее 01 октября 2005 г.- Рекомендовать внеочередному Общему собрания акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров (Приложение № 11).Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12. Бюллетени для голосования вручаются лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированному для участия в указанном собрании.Решение об одобрении сделок с заинтересованностью:Одобрить заключение сделок по передаче сроком на два года полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ», единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ», единоличного исполнительного органа ОА! О «СинТЗ», единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – Обществу на следующих существенных условиях:Стороны: Общество и ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ» соответственно.Предмет сделок: осуществление управляющей организацией – Обществом полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ», единоличного органа ОАО «СТЗ», единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ». Поручить Генеральному директору Общества подготовить Договоры на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ», единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ», единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – Обществу и представить их на заочное рассмотрение членов Совета Директоров. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «ТМК» по доверенности И.Б. Хмелевский 3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.