Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 05 октября 2018 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 октября 2018 2.4. Повестка дня: 1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров; 2. Об определении цены крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 3. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках); 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 5. Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества; 7. О назначении Корпоративного секретаря и утверждении условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем; 8. Об утверждении положения о Корпоративном секретаре; 9. О переизбрании состава Комитета по аудиту и финансам Совета директоров Общества. 2.5. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 05.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.