Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных Членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О Председателе Совета директоров Общества Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один) 2. Утверждение бюджета Общества на 2018 год Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Избрание Правления Общества Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 4. О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 5. О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 6. О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 7. О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О Председателе Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества А.В. Миракяна. По второму вопросу повестки дня: Утверждение бюджета Общества на 2018 год Принято решение: Утвердить бюджет Общества на 2018 год в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: Избрание Правления Общества Принято решение: Избрать Правление Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Михайлов Александр Сергеевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Мизюра Сергей Николаевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Юрина Татьяна Владимировна доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Тетерикова Людмила Викторовна доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Пухов Сергей Викторович доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Ноготков Илья Валериевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Бекбузаров Магомед Абдурахманович доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Определить срок полномочий Правления – 5 лет с даты принятия настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня: О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Принято решение: Приобрести биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-02-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JVQT7) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Биржевые облигации») по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Принято решение: Принять решение о приобретении биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JU6G8) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Биржевые облигации») по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. Порядок приобретения Биржевых облигаций определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в части срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, даты приобретения Биржевых облигаций, отдельными решениями, принимаемыми Генеральным директором Общества. Определить, что решение по данному вопросу действует до 30 марта 2018 включительно. Решение о дате приобретения Биржевых облигаций, сроке принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций может быть принято отдельным решением Генерального директора до 30 марта 2018 включительно. По шестому вопросу повестки дня: О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 Принято решение: Принять решение о приобретении облигаций АО «ЛК «Европлан»: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4-04-56453-P от 27 декабря 2012 года, ISIN RU000A0JTPG0) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации») по соглашению с владельцами Облигаций на условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. Порядок приобретения Облигаций определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в части срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, даты приобретения Облигаций, отдельными решениями, принимаемыми Генеральным директором Общества. Определить, что решение по данному вопросу действует до 30 марта 2018 включительно. Решение о дате приобретения Облигаций, сроке принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций может быть принято отдельным решением Генерального директора до 30 марта 2018 включительно. По седьмому вопросу повестки дня: О приобретении ценных бумаг АО «ЛК «Европлан»: Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 Принято решение: Принять решение о приобретении облигаций АО «ЛК «Европлан»: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4-05-56453-P от 27 декабря 2012 года, ISIN RU000A0JTТ13) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации») по соглашению с владельцами Облигаций на условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. Порядок приобретения Облигаций определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в части срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, даты приобретения Облигаций, отдельными решениями, принимаемыми Генеральным директором Общества. Определить, что решение по данному вопросу действует до 30 марта 2018 включительно. Решение о дате приобретения Облигаций, сроке принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций может быть принято отдельным решением Генерального директора до 30 марта 2018 включительно. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2017 г., Протокол № 02/СД-2017. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Идентификационные признаки ценных бумаг в четвертом вопросе повестки дня: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-02-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JVQT7); Идентификационные признаки ценных бумаг в пятом вопросе повестки дня: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JU6G8); Идентификационные признаки ценных бумаг в шестом вопросе повестки дня: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4-04-56453-P от 27 декабря 2012 года, ISIN RU000A0JTPG0); Идентификационные признаки ценных бумаг в седьмом вопросе повестки дня: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4-05-56453-P от 27 декабря 2012 года, ISIN RU000A0JTТ13). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»__________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «11» декабря 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.