Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосовании: На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2022г.: Герасимов Юрий Иванович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Илдарович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Саттаров Самат Гарафутдинович. 2.1.2. Совет директоров по повестке дня решил: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества 26 января 2023 г.: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год; 2. О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год; 3. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято. По вопросу 2: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год», кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято. По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято. По вопросу 4: «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год» принято решение: 1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год. 1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2023 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2023 год. По вопросу 2: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год» принято решение: Руководствуясь пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «НЕФАЗ» за 3 квартал 2022 года. По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу очного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества; 2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; Заинтересованные лица не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня – 1 человек (Герасимов Ю.И.). По вопросу 4: «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год», принято решение: Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год (Приложение № 2). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2023 г., протокол № 8 (262). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 26.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.