Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 15 мая 2020 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 24 июня 2020 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2020 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2020 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год. 10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 22 мая 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.bashneft.ru/, в период с 22 мая 2020 года по 24 июня 2020 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957. 2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 12.05.2020, Протокол № 06-2020 от 15.05.2020. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Ю.В. Стицюк 3.2. 15 мая 2020 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.