Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30.04.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Болдину Владимиру Анатольевичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: - Утвердить годовой отчет ООО «Наука-Связь» за 2020 г. и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) ООО «Наука-Связь» за 2020 год. - Прибыль по итогам работы Общества в 2020 г. не распределять. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь», как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения на Годовом общем собрании участников ООО «Наука-Связь» в соответствии с выше принятыми Советом директоров ПАО «Наука-Связь» решениями. По второму вопросу повестки дня: 1. Назначить Бабенко Ольгу Михайловну лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Наука-Связь», с 29.04.2021 г. 2. Утвердить трудовой договор с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Наука-Связь», на условиях, представленных в материалах к заседанию Совета директоров. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с внутренним аудитором. По третьему вопросу повестки дня: 1. Принять решение об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Цифровые платформы» (ОГРН 1187746095613, ИНН 7714422554) и одобрить заключение с ООО «Наука-Связь» и Никашкиным Д.В. договора купли-продажи долей в уставном капитале «ООО Цифровые платформы» на условиях, представленных в материалах к заседанию Совета директоров и являющихся Приложением №1 к Протоколу. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» на подписание от имени Общества договора купли-продажи долей в ООО «Цифровые платформы». По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять решение об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Автелком»( ОГРН 1127847147460, ИНН 7840467330) и одобрить заключение с участниками ООО «Автелком» договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Автелком» на условиях, представленных в материалах к заседанию Совета директоров и являющихся Приложением №2 к Протоколу. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» на подписание от имени Общества договоров купли-продажи долей в ООО «Автелком». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 29.04.2021 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №02/21 от 30.04.2021 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ В.А.Болдин 3.2. «30» апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.