Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 11 избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 5 членов Совета директоров. Не участвовал в заседании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О приоритетном направлении деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: об осуществлении ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих государству (Конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». Решили: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не приняли участие в голосовании по вопросу 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решили: 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов в соответствии с Приложениями №№ 1-6 к настоящему протоколу. 3.2. Отметить: 3.2.1. Задержку оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу. 3.3. Поручить Председателю Правления Общества: 3.3.1. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Срок – постоянно. 3.3.2. принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС» и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании по вопросу 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2015 год, инвестиционной программы на период 2016-2020 годы. Решили: 4.1. Принять к сведению отчета Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2015 год, инвестиционной программы на период 2016-2020 годы. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решили: 5.1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года. Решили: 6.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу. 6.2. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить разработку Плана корректирующих мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», с учетом рекомендаций, отраженных в отчете внутреннего аудитора. Срок: 01.09.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании по вопросу 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год. Решение: 7.1. Принять к сведению информацию о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 7.2. Поручить Директору по внутреннему аудиту - начальнику Департамента внутреннего аудита Алимурадовой И.А. обеспечить: 7.2.1. актуализацию Руководства по организации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом Типового формата Отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Группы компаний Россети, и утверждение его Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; 7.2.2. разработку Стандарта оценки эффективности функции (системы) внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» и утверждение его Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 7.3. По итогам исполнения п. 7.2.1 и 7.2.2 настоящего решения проинформировать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Срок: 31.12.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании по вопросу 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решение: 8.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании по вопросу 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года. Решение: 9.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно Приложениям №№ 12,13 к настоящему протоколу. 9.2. Определить периодичность рассмотрения Отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» на заседаниях Совета директоров Общества раз в полгода с учетом представления в составе материалов по вопросу: - перечня действующих договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ПАО «ФСК ЕЭС», по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, не урегулированных соглашениями о продлении сроков технологического присоединения; - перечня принятых в работу заявок действующих договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ПАО «ФСК ЕЭС» на уровень напряжения ниже 110 кВ. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 01 июня 2016 года № 324. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.