Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2014 г. (заседание созвано по требованию члена Совета директоров); 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2014 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Русолово». 2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово». 3. Об определении формы проведения собрания. 4. Об определении даты, времени Внеочередного собрания акционеров. 5. Об определении места проведения Внеочередного собрания акционеров. 6. О направлении бюллетеней. 7. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании. 8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово». 9. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово». 10. О порядке сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово». 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово», и порядке её предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров. 13. Об утверждении кандидатур в Совет директоров ОАО «Русолово». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “12” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.