Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.13 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.». В соответствии с пунктами 12.13 и 12.14 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - https://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к решению). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). По вопросу № 2: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении направления акционерам бюллетеней для голосования.». «Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к решению). Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования, под роспись, начиная с 08 июня 2021 года. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: uka-osa@uralkuz.ru. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.uralkuz.ru/». По вопросу № 3: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.» «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества». (приложение № 3 к решению). По вопросу № 4: «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». «В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу.» По вопросу № 5: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.» Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 14/2021. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.