Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э. Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Шхачемуков А.Ю. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П, Шхачемукова А.Ю. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 2.1.-2.2. повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2 квартал 2014 года». по вопросу 2.1. повестки дня заседания: « Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество: нежилое помещение № 39, общей площадью 31,1 кв. м., расположенное на 1 этаже нежилого административного здания общей площадью 8193,9 кв.м., литер Б, Б1, этажность: 6, подземная этажность: 1, находящегося по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, улица Солнечная, 15/5. Недвижимое имущество предоставляется Арендатору для организации медицинского кабинета. • Арендная плата: 18 349 (восемнадцать тысяч триста сорок девять) рублей, в том числе НДС, в месяц и рассчитывается как ставка арендной платы 590 рублей за квадратный метр площади Нежилого помещения. • Срок аренды: 360 (триста шестьдесят) календарных дней. В случае если до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, договор по окончании срока его действия считается продленным на неопределенный срок. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.2. повестки дня заседания: «Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, улица Солнечная, 15/5: - часть нежилого административного здания, общей площадью 8193,9 кв.м., литер Б,Б1, этажность: 6, подземная этажность: 1, за исключением нежилого помещения № 39 (1 этаж, площадью 31,1 кв. м.), №№26-30 (3 этаж площадью 129,8 кв.м.), №2, №5 (5 этаж, площадью 49,3 кв.м.), общая площадь передаваемых помещений составляет 7 983,7 кв.м.; - котельная, назначение: нежилое, общей площадью 61, 6 кв.м., литер Г12, этажность:1; - гараж, назначение: нежилое, общей площадью 337, 5 кв.м., литер Г11, этажность:1. Недвижимое имущество предоставляется Арендатору для использования в качестве офисных и обслуживающих помещений. • Арендная плата: - За аренду Здания 4 710 383 (четыре миллиона семьсот десять тысяч триста восемьдесят три) рублей, в том числе НДС, в месяц и рассчитывается как ставка арендной платы 590 рублей за квадратный метр площади Здания. - За аренду Котельной 24 713 (двадцать четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС, в месяц и рассчитывается как ставка арендной платы 401,2 рубля за квадратный метр площади Котельной; - За аренду Гаража 135 405 (сто тридцать пять тысяч четыреста пять) рублей, в том числе НДС, в месяц и рассчитывается как ставка арендной платы 401,2 рубля за квадратный метр площади Гаража. • Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев. В случае если до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления договора, договор по окончании срока действия считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, которое Заемщик планирует совершить в будущем, связанного с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих существенных условий Кредитного соглашения: 1. Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию и предоставить Транши Кредита (часть Кредита, выдаваемая в рамках Кредитной линии) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 2. Целевое назначение Кредита: на финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом. 3. Процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых. 4. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 5. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом срока действия Кредитного соглашения. 6. Срок действия Кредитного соглашения составляет не более 42 (Сорок два) месяца. Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания Дополнительных соглашений, определяющих условия предоставления кредита, а также изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20.03.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 20 » марта 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.