Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2013 года, №74. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 о принятии решения: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решение принято; по вопросам №№2-5 о принятии решений: ЗА” –9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик): 1.1. Договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях: - предмет договора – добровольное медицинское страхование (ДМС); - количество застрахованных – 1 254 человека; - страховая премия на одного застрахованного – 5 370 (пять тысяч триста семьдесят) рублей; - страховая премия по договору – 6 733 980 (шесть миллионов семьсот тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят) рублей; - срок действия договора – с 00 часов 00 минут 01.01.2013 по 24 часа 00 минут 31.12.2013 (один год). 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 82 271 299 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча двести девяноста девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по информационным технологиям в соответствии с Приложением №1 к протоколу; - сумма договора - 82 271 299 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча двести девяносто девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013; - договор вступает в силу с момента подписания и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 390 559 (триста девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 3.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 75,4кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября д.19 кв.32; - срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 35 505 (тридцать пять тысяч пятьсот пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды 390 559 (триста девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сублицензионному договору на передачу неисключительной лицензии между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК-Уват» (Сублицензиат-2) в размере 7 657 331 (семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 56 копеек, в том числе НДС. 4.2. Одобрить сделку – сублицензионный договор на передачу неисключительной лицензии между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК-Уват» (Сублицензиат-2) на следующих условиях: - предмет договора – передача неисключительной лицензии (Программное обеспечение SAP BusinessSuite); - количество товара – 1 лицензия; - общая цена товара по договору - 7 657 331 (семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 56 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента передачи неисключительной лицензии; - срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2013. 5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) в размере 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 5.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) на следующих условиях: - объект аренды - Склад (частично 93 м2); - местоположение объекта: ХМАО-Югра, г.Радужный, Южная промзона, база ДМТС; - срок аренды с 01.03.2013 по 31.01.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 5 149 (пять тысяч сто сорок девять) рублей 19 копеек в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 15.02.2013. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.