Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Энергосбыт Ростовэнерго (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 3 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Энергосбыт Ростовэнерго (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев на 2017 года в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 5. 2.2.6. ВОПРОС №6: Определение направлений страховой защиты Общества на 2018 год, в том числе утверждение страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: В соответствии с пп. 49 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества определить направления страховой защиты Общества на 2018 год, в том числе утвердить следующих страховщиков Общества: - добровольное медицинское страхование (ДМС) – АО «АльфаСтрахование», - страхование опасных производственных объектов – АО «СОГАЗ», - страхование имущества – АО «АльфаСтрахование», - обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – СПАО «Ингосстрах», - автострахование КАСКО – СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2017 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 12 декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.