Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.09.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров: Яховой Анны Игоревны - главного эксперта управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»; Лебедевой Надежды Ивановны - главного эксперта управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 2. Избрать членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров: Скрипальщикова Дмитрия Николаевича – начальника управления перспективного развития сети ПАО «Россети»; Каленюка Егора Владимировича - главного советника Генерального директора, и.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 29.09.2017 (протокол № 253/17). ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Сибири» Трубицына Кирилла Андреевича, Директора по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложениям к решению Совета директоров Общества». ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 1 полугодие 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 1 полугодие 2018 года соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год согласно приложению к решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Приложение № 3 (Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго») к решению Совета директоров АО «Тываэнерго» от 15.09.2017 №11/17 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу изменений – с 01.01.2018. ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» сентября 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 294/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “21 сентября 2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.