Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 11 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1.Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос об избрании председателя Наблюдательного совета отложить до государственной регистрации Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. О корпоративном секретаре ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.2.1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.2.2. Об утверждении трудовых отношений, заключаемых с корпоративным секретарем. 2.2.2.3. О назначении на должность корпоративного секретаря Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: Положение о корпоративном секретаре ОАО «Банк «Санкт-Петербург» доработать; трудовой договор, заключаемый с корпоративным секретарем Банка; права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря Банка. Согласовать на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург» кандидатуру Ромашова Андрея Васильевича. Рекомендовать председателю Правления Савельеву А.В. подписать от имени Банка трудовой договор с Ромашовым А.В. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. О Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.3.1. О создании Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.3.2. О количественном составе Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.3.3. О персональном составе Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и избрании председателя Комитета. 2.2.3.4. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Создать Комитет по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Определить количественный состав Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек. Избрать в состав Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Бычкова А.П., Ибрагимова А.Т., Пустовалова А.В. Избрать председателем Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ибрагимова А.Т. Председателю Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ибрагимову А.Т. и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. совместно с исполнительными органами Банка доработать и вынести на утверждение Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.08.2014 Положение о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.4.1. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.4.2. О количественном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.4.3. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и избрании председателя Комитета. 2.2.4.4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Ибрагимова А.Т., Иванникову Е.В., Кукурузову Н.В. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Е.В. Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванниковой Е.В. и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. совместно с исполнительными органами Банка доработать и вынести на утверждение Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.08.2014 Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.5. О Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.5.1. О количественном составе Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.5.2. О персональном составе Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и избрании председателя Комитета. 2.2.5.3. Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Определить количественный состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: С.Г.Байски, Бычкова А.П., Иванникову Е.В. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Сюзан Гейл Байски. Председателю Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» С.Г.Байски и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. совместно с исполнительными органами Банка доработать и вынести на утверждение Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.08.2014 Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.6. О Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.6.1. О количественном составе Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.6.2. О персональном составе Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и избрании председателя Комитета. 2.2.6.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Определить количественный состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Германовича А.А., Кукурузову Н.В., Пустовалова А.В. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Пустовалова А.В. Председателю Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Пустовалову А.В. и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. совместно с исполнительными органами Банка доработать и вынести на утверждение Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.08.2014 Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.7. О создании Аппарата корпоративного секретаря: 2.2.7.1. О структуре Аппарата корпоративного секретаря. 2.2.7.2. О составе и численности Аппарата корпоративного секретаря. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать создание Аппарата корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Рекомендовать председателю Правления Банка Савельеву А.В. и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В.: Определить структуру, состав и численность Аппарата корпоративного секретаря. Установить размер оплаты труда работникам Аппарата корпоративного секретаря. Внести изменение в организационную структуру и штатное расписание Банка. Поручить корпоративному секретарю ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. разработать проект Положения об Аппарате корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и вынести его на утверждение Наблюдательным советом до 01.08.2014. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.8.О Регламенте работы Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период 2014-2015 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период 2014-2015 гг. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.9. О согласовании участия первого заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Скатина Владимира Павловича в качестве независимого директора в работе Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», г.Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать участие первого заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Скатина Владимира Павловича в качестве независимого директора в работе Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», г.Санкт-Петербург. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2014 года, протокол № 04. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт – Петербург» ____________ В.Г.Реутов 3.2. Дата 20 июня 2014 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.