Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. Об одобрении сделки с ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора». Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (маркетинговый партнер) и ОАО «Авиакомпания «Аврора» (партнер-оператор); Предмет сделки: коммерческое управление ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов («код-шеринг»/блок мест) на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799. Срок сделки: c 01 февраля 2014 года до 29 марта 2014 года включительно. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 2.2.2. Об одобрении сделок аренды недвижимости с ОАО «МАШ», в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Одобрить сделку аренды недвижимости между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде места площадью 1 кв.м., находящегося на кровле крыши Терминала D, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2 (далее именуется «помещение»); Срок сделки: с 01.01.2013 по 31.10.2014. 2. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, аренды части помещения, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору часть помещения №100 общей площадью 3 кв.м., находящегося в Терминале Е, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево (далее именуется «помещение»); Использование помещения: помещение может использоваться исключительно для организации стойки розыска багажа (с размещением необходимой мебели для рабочего места работника Арендатора); Срок сделки: с 01.04.2013 по 30.11.2014. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 2.2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию для ООО «Добролет» услуг по составлению формы AHM560 IATA для воздушных судов Boeing 737-800. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению для ООО «Добролет» услуг по составлению документа - формы AHM560 IATA для воздушных судов Boeing 737-800, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик - ООО «Добролет»; Исполнитель - ОАО «Аэрофлот». Предмет сделки: ОАО «Аэрофлот» предоставляет ООО «Добролет» услугу по расчету параметров и составлению документа - формы AHM560 IATA для воздушных судов Boeing 737-800, эксплуатируемых ООО «Добролет», проведению инструктажа в отношении порядка ведения и последующей актуализации указанной формы, и другим, связанным с этим процедурам. Срок сделки: услуги оказываются в период с 14.02.2014 по 01.05.2014. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.4. Об одобрении сделки с ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению для ОАО «Аэрофлот» ИТ-оборудования и информационных услуг. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ИТ-оборудования и информационных услуг для офисов регионального представительства ОАО «Аэрофлот» в г. Ростов-на-Дону, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Заказчик: ОАО «Аэрофлот»; - Исполнитель: ОАО «ДОНАВИА». Предмет сделки: Предоставление Заказчику во временное пользование компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также услуг по обслуживанию такого оборудования и программного обеспечения. Срок сделки: с 01.01.2014г. до 31.12.2015г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по организационному и аэронавигационному обеспечению (в т.ч. полетному диспетчерскому обслуживанию) ОАО «Аэрофлот» полетов воздушных судов ООО «Добролет». Определить стоимость и одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Добролет», в совершении которой имеется заинтересованность, по организационному и аэронавигационному обеспечению (в т.ч. диспетчерскому обслуживанию) полетов воздушных судов ООО «Добролет» (далее – ВС), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и ООО «Добролет» (Заказчик). Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по организационному и аэронавигационному обеспечению (в т.ч. полетному диспетчерскому обслуживанию) полетов ВС Заказчика, при выполнении Заказчиком пассажирских перевозок на регулярной основе и вне расписания на внутренних и международных рейсах, а также при технических перегонках ВС из базового и внебазового аэропортов. Срок сделки: до 31.12.2014 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.6. Об одобрении сделки с ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» в аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербурга. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки и эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» (далее – ВС) в аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербурга совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Аэрофлот» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «Россия»» (Исполнитель). Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС ОАО «Аэрофлот» в аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербурга (включая предоставление средств наземного обеспечения технического обслуживания, обслуживание отдельных компонентов, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) силами и средствами ОАО «Авиакомпания «Россия». Срок сделки: с 15.02.2014г. до 01.02.2019 года. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.7. Об одобрении сделки с ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» в аэропорту г. Ростов-на-Дону. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки и эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» (далее – ВС) в аэропорту г. Ростов-на-Дон, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Аэрофлот» (Заказчик) и ОАО «ДОНАВИА» (Исполнитель). Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС ОАО «Аэрофлот» в аэропорту г. Ростов-на-Дону (включая предоставление средств наземного обеспечения технического обслуживания, обслуживание отдельных компонентов, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) силами и средствами ОАО «ДОНАВИА». Срок сделки: с 15.03.2014 г. до 31.03.2019 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.8. Об одобрении сделки с ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» в аэропортах г. Самара, г. Омск и г. Екатеринбург. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот» (далее – ВС) в аэропортах г. Самара, г. Омск и г. Екатеринбург, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Аэрофлот» (Заказчик) и ОАО «Оренбургские авиалинии» (Исполнитель). Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС ОАО «Аэрофлот» в аэропортах г. Самара, г. Омск и г. Екатеринбург (включая предоставление средств наземного обеспечения технического обслуживания, обслуживание отдельных компонентов, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) силами и средствами ОАО «Оренбургские авиалинии». Срок сделки: с 01.04.2014г. до 01.04.2019 года. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.9. Об одобрении сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, оказания услуг по организации приема платежей за перевозку корреспонденции на регулярных рейсах ОАО «ДОНАВИА». Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, оказания услуг по организации приема в собственных пунктах продаж ОАО «Аэрофлот» платежей за перевозку корреспонденции на регулярных рейсах ОАО «ДОНАВИА», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «ДОНАВИА» - Перевозчик; ОАО «Аэрофлот» - Агент. Предмет сделки: оказание Агентом от имени и за счет Перевозчика услуг по организации приема в собственных пунктах продаж Агента наличных платежей за перевозку корреспонденции на регулярных рейсах Перевозчика и оформлению соответствующих перевозочных документов. Срок сделки: с 15.02.2014 г. по 15.02.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять)* «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по вопросам №№ 1-9 повестки дня в связи с тем, что не являются независимыми директорами. Пахомов Р.В. не принимал участие в голосовании по вопросу № 6 повестки дня в связи с тем, что он является заинтересованным в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 27 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “28” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.