Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 9 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.3. «О назначении Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.4. «Об определении статуса членов Совета директоров Общества» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.5. «О признании независимым члена Совета директоров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.6. «О комитетах Совета директоров Общества». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: 1. Избрать Узденова Али Муссаевича Председателем Совета директоров Общества. 2.2.2. «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества» 1. Избрать Белову Анну Григорьевну Заместителем Председателя Совета директоров Общества. 2.2.3. «О назначении Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества» 1. Назначить Темирбулатову Фатиму Алиевну Корпоративным секретарем Общества / Секретарем Совета директоров Общества. 2.2.4. «Об определении статуса членов Совета директоров Общества» 1. Определить статус членов Совета директоров Общества согласно следующего перечня: 1.1.Белова Анна Григорьевна – Старший независимый член Совета директоров 1.2.Вулф Даниэл Лесин (Wolfe Daniel Lesin) – независимый член Совета директоров 1.3.Дод Евгений Вячеславович – неисполнительный член Совета директоров 1.4.Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) – независимый член Совета директоров 1.5.Рустамова Зумруд Хандадашевна – независимый член Совета директоров 1.6.Травков Владимир Сергеевич – неисполнительный член Совета директоров 1.7.Тузов Владимир Олегович – независимый член Совета директоров 1.8.Узденов Али Муссаевич – неисполнительный член Совета директоров 1.9.Шамолин Михаил Валерьевич – исполнительный член Совета директоров. 2.2.5. «О признании независимым члена Совета директоров Общества» 5. Признать члена Совета директоров Белову Анну Григорьевну независимым. 2.2.6. «О комитетах Совета директоров Общества». 1.1 Сформировать Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества, определить количественный состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества – 8 человек и назначить следующих лиц: Белова Анна Григорьевна Вулф Даниэл Лесин Дод Евгений Вячеславович Рустамова Зумруд Хандадашевна Травков Владимир Сергеевич Тузов Владимир Олегович Узденов Али Муссаевич Шамолин Михаил Валерьевич 1.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества, определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек и назначить следующих лиц: Белова Анна Григорьевна Вулф Даниэл Лесин Роудс Маркус Джеймс Травков Владимир Сергеевич Тузов Владимир Олегович 1.3. Сформировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, определить количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек и назначить следующих лиц: Белова Анна Григорьевна Вулф Даниэл Лесин Рустамова Зумруд Хандадашевна Тузов Владимир Олегович Узденов Али Муссаевич 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 8/21 от 23.03.2021 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 23.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.