Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы: 1) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 4) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 5) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 6) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 3. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросами №№ 6 - 11: 6) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 7) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 8) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4 - 9 к протоколу заседания Совета директоров. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета; - сведения о кандидатуре аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - оценка заключения аудитора Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2015 г. по 13 мая 2015 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 г. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года: Чистая прибыль Общества (Форма № 2) 4 416 369 000 руб. Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 33 992 658 руб. Распределить на дивиденды 2 000 907 895 руб. Оставить в распоряжении Общества 2 381 468 447 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2015 г. 2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов: 1. Афанасенко Дмитрий Федорович 2. Власов Владимир Николаевич 3. Добровский Леонид Юльевич 4. Егорова Ирина Леонидовна 5. Журба Мария Михайловна 6. Корсаков Вадим Олегович 7. Коряшкин Георгий Алексеевич 8. Маканова Ирина Юрьевна 9. Новожилов Юрий Викторович 10. Носков Михаил Вячеславович 11. Тони Олег Вильямсович 12. Уилльямс Александр Артур Джон 13. Шевчук Александр Викторович 3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов: 1. Монастырев Владимир Вениаминович 2. Назарян Гаянэ Юрьевна 3. Нестеренко Анна Викторовна 4. Фролов Дмитрий Леонидович 4) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ». 5) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ». 6) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 130 000 000 000 (Сто тридцать миллиардов) рублей, включая НДС. 7) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. 8) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС. 9) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. 10) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, включая НДС. 11) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2015 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 14 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.