Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента:Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 25 мая 2005г. 1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: №24 от 28 мая 2005г. 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 1)рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Таттелеком» выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Таттелеком» в размере 25% от чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004г до 31.12.2005г.; 2)дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2005г. 3)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком»: а) Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таттелеком» за 2004 год: - утверждение годового отчета ОАО «Таттелеком» за 2004год; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «Таттелеком» за 2004год. б) Распределение чистой прибыли ОАО «Таттелеком», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Таттелеком» за 2004г. в) Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». г) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». д) Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». е) Утверждение Устава ОАО «Таттелеком» в новой редакции. ж) Утверждение внутренних документов ОАО «Таттелеком», регулирующих деятельность его органов («Положение об общем собрании ОАО «Таттелеком», «Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком»», «Положение о Генеральном директоре ОАО «Таттелеком») в новой редакции. 4)расторгнуть договор на ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Таттелеком» с КФ ОАО «Акционерный Капитал». 5)Утвердить держателем реестра именных ценных бумаг ОАО «Таттелеком» (регистратором) – ООО «Евроазиатский регистратор». 3. Подпись Генеральный директор _____________ Р.Р.Гарифуллин Дата «31» мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.