Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018г. 1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» :18 декабря 2018г. очное голосование 1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» :Протокол № 6 от 21 декабря 2018г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров ПАО Таттелеком, в соответствии с п.10.10.статьи 10 устава ПАО Таттелеком получено 2 письменных мнения. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня  Выполнение ранее принятых решений совета директоров ПАО Таттелеком. 1.Информацию принять к сведению. 2.Исполнительному органу ПАО Таттелеком продолжить работу по уменьшению оттока абонентов. Оставить на контроле. По второму вопросу повестки дня  О выполнении Стратегии развития ПАО Таттелеком на 2016-2020 гг.. 1.Информацию о выполнении Стратегии развития ПАО Таттелеком на 2016-2020 годы принять к сведению. 2.Исполнительному органу ПАО Таттелеком провести работу по корректировке Стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы в части мобильной связи и представить ее на рассмотрение совета директоров ПАО Таттелеком в марте 2019 года. По третьему вопросу повестки дня Предварительные итоги выполнения инвестиционного бюджета за 2018 год, утверждение инвестиционного бюджета ПАО Таттелеком на 2019 год. 1. Предварительные итоги выполнения инвестиционного бюджета за 2018 год принять к сведению. 2. Утвердить инвестиционный бюджет ПАО Таттелеком на 2019 год. 3. Утвердить дополнительный инвестиционный бюджет ПАО Таттелеком на 2019 год на строительство оптических линий связи, с принятием условия его реализации после получения разрешения собственников инфраструктуры на прокладку кабелей. 4. Принять к сведению инвестиционный бюджет ООО ТМТ на 2019 год. 5. Согласовать исполнение инвестиционного бюджета ООО ТМТ на 2019 в 1 квартале 2019 года. Повторно рассмотреть инвестиционный бюджет ООО ТМТ на 2019 год после корректировки Стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы. По четвертому вопросу повестки дня Предварительные итоги деятельности ПАО Таттелеком и развития мобильной связи в 2018 г. Утверждение финансового плана ПАО Таттелеком на 2019 год. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО Таттелеком на 1 квартал 2019 года. 1. Информацию о предварительных итогах деятельности ПАО Таттелеком и развития мобильной связи в 2018 г. принять к сведению. 2. Утвердить финансовый план ПАО Таттелеком на 2019 год. 3. Утвердить плановые показатели деятельности ПАО Таттелеком на 1 квартал 2019 года. 4. Принять к сведению финансовый план ООО ТМТ на 2019 год. 5. Согласовать исполнение финансового плана ООО ТМТ на 2019 год в 1 квартале 2019 года. Рассмотреть финансовый план ООО ТМТ на 2019 год после корректировки Стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы. По пятому вопросу повестки дня О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ПАО Таттелеком и утверждение его в новой редакции. Утвердить Положение о закупке ПАО Таттелеком в новой редакции. По шестому вопросу повестки дня Разное: 6.1. Одобрение сделки по приобретению долей в уставном капитале ООО Радио Ресурс и ООО  ДТВ-Казань. Одобрить сделки по приобретению долей в уставном капитале ООО Радио Ресурс (ИНН 1650177617) и ООО ДТВ-Казань (ИНН 1660062534). 6.2. Об увеличении уставного капитала ООО ТМТ. Одобрить увеличение уставного капитала ООО ТМТ на 3,3 млрд. рублей путем увеличения его за счет зачета взаимных требований единственного участника ПАО Таттелеком к ООО ТМТ. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.