Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об одобрении сделки» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Об одобрении сделки» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня: «Принятие решения о создании дочернего общества» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение дочерним обществом ПАО «ИНГРАД» (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис», ОГРН 1067746908756) крупной сделки – Кредитного соглашения с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, на условиях, приведенных в проекте Соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства на условиях, определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу». По третьему вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора последующего залога доли на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу». По четвертому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику на условиях, определенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу» По пятому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора выдачи векселей на условиях, определенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу». По шестому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение соглашения об уступке права требования на условиях, определенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу». По седьмому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение соглашения о зачете на условиях, определенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу». По восьмому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.23 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок – заключение договоров купли-продажи квартир на условиях, определенных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу». По девятому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество) Договора залога доли №083507/19 в уставном капитале ООО «Инград Недвижимость» (далее – Договор) на условиях, предусмотренных в Приложении №9 к настоящему Протоколу». По десятому вопросу повестки дня: «Принять решение о создании дочернего Общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» в соответствии с законодательством РФ: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс»; Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Гелиос Инвестментс»; Определить место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация; Определить размер уставного капитала Общества: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей; Способ оплаты уставного капитала Общества: внесение денежных средств. Утвердить проект Устава Общества.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2019 года, Протокол № 269. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 17 октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.