Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение по вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Итоги голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу № 5 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 5.1. – 5.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором). По пунктам 5.3. – 5.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пунктам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 вопроса 5: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 5.5. – 5.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пунктам 5.5, 5.6 вопроса 5: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Годового отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 4: О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Продлить сроки предоставления анкет и рассмотрения результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» и изложить пункты 2.3 и 2.4 решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 21.02.2014 (протокол от 24.02.2014 № 108) по вопросу № 2 в следующей редакции: 4.1.1. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок до 30.04.2014 (включительно). 4.1.2. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок до 30.06.2014 (включительно). ВОПРОС 5: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 6: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1.1. Одобрить договор подряда от 29.07.2013 № 9/3322-Д между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по пункту 2 вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности», голосовать «ЗА» одобрение таких сделок на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014, № 113. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.