Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2021 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2021 годы (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2018 года (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Артык-Нера» и ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Артык-Нера» и ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решение по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: По вопросу «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Артык-Нера» и ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Артык-Нера» и ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена Договора: 35 400 000 (Тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Артык-Нера» и ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Нера» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора. Срок выполнения работ: Начало: с даты, следующей за датой заключения договора Окончание: 30 ноября 2018 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно являющегося стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21-18 от 01 октября 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 01 октября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.