Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 26 ноября 2018 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Обществ Группы ПАО АНК «Башнефть» за 2017 год. 2. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ПАО АНК «Башнефть». 3. Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на первое полугодие 2019 года. 5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом Общества. 6. О рассмотрении отчета об управлении рисками в Обществе по итогам 2017 года. 7. Об утверждении организационной структуры ПАО АНК «Башнефть» (в форме перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, и высших должностных лиц Общества). 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 26 ноября 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.