Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2012г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году. 5.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». 6.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». 7.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». 8.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». 9. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. 10. О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». 11.О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». 12. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 26 июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.