Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.06.2020 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: Руководствуясь пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.23 Устава ПАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ПАО «ММК» созвать первое заседание Совета директоров ПАО «ММК» путем принятия решения членами Совета директоров ПАО «ММК» заочным голосованием для целей решения вопросов, предусмотренных подпунктами 11.18.53-11.18.56, 11.18.58 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», и утвердить: 1 Дату предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 02 июня 2020 года. 2 Дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» - 05 июня 2020 года в 16 час. 15 мин. (время магнитогорское). 3 Повестку заочного голосования Совета директоров ПАО «ММК»: 1 О созыве и утверждении повестки первого заседания Совета директоров ПАО «ММК» путем принятия решения членами Совета директоров ПАО «ММК» заочным голосованием. 2 Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ММК». 3 О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «ММК». 4 О назначении Корпоративного секретаря ПАО «ММК». 5 О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича. 6 О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту и об утверждении Председателя комитета. 7 О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям и об утверждении Председателя комитета. 8 О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по стратегическому планированию и об утверждении Председателя комитета. 9 О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности, экологии и об утверждении Председателя комитета. 10 Об утверждении «Плана работы Совета директоров ПАО «ММК» на 2020-2021 гг.». 11 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ММК». 12 Об утверждении даты, места, времени и предварительной повестки дня следующего заседания Совета директоров ПАО «ММК». 4 Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования №№ 1-12. 5 Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров ПАО «ММК» по вопросам повестки заочного голосования: - пояснительные записки и документы по вопросам повестки заочного голосования; - проекты решения по вопросам повестки заочного голосования. 6 Адрес приема бюллетеней для заочного голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, Совет директоров ПАО «ММК» либо г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.8 ООО «МАГСТОРН». Контактные телефоны/факсы: ПАО «ММК»: Телефон: 8(3519) 24-18-14, 24-15-13, 24-78-45, факс: 24-15-05, 24-42-87. ООО «МАГСТОРН»: Телефон: 238-13-66, 238-13-77, факс: 238-13-33. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ММК» члена Совета директоров ПАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «ММК» главного юриста ПАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: Назначить Корпоративным секретарем ПАО «ММК» - Черешенкова Павла Николаевича. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: Признать члена Совета директоров ПАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича независимым членом Совета директоров ПАО «ММК», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом. (с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ПАО «ММК» на странице: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/). По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Создать комитет по аудиту. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Лёвин Кирилл Юрьевич; - Морган Ральф Таваколян; - Никифоров Николай Анатольевич. 3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Лёвина Кирилла Юрьевича. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Лёвин Кирилл Юрьевич; - Марцинович Валерий Ярославович; - Рустамова Зумруд Хандадашевна. 3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Создать комитет по стратегическому планированию. 2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе: - Рашников Виктор Филиппович; - Ерёмин Андрей Анатольевич; - Никифоров Николай Анатольевич; - Рашникова Ольга Викторовна; - Ушаков Сергей Николаевич; - Шиляев Павел Владимирович. 3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Создать комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии. 2 Утвердить комитет в количестве 5 членов Совета в следующем составе: - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян; - Рашникова Ольга Викторовна; - Рустамова Зумруд Хандадашевна; - Ушаков Сергей Николаевич. 3 Утвердить Председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии – Моргана Ральфа Таваколяна. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «План работы Совета директоров ПАО «ММК» на 2020-2021 гг. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Утвердить «Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ММК» в новой редакции. 2 Признать утратившим силу «Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 17.07.2019 (протокол №2). Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата принятия решения заочным голосованием: 05.06.2020. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 08.06.2020, № 1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 9 ” июня 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.